证券代码：600322            证券简称：津投城开            公告编号：2024—086


                    天津津投城市开发股份有限公司

                  十一届二十一次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十一次临时
董事会会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024
年 12 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实
际出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关规定。

     二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过如下决议：
     （一）关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议
案
     表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。
     该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重
大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。
     （二）关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案
     表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开
2024 年第六次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
                                          天津津投城市开发股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2024 年 12 月 14 日