证券代码：600322           证券简称：津投城开             公告编号：2024—087

                    天津津投城市开发股份有限公司

                  十一届九次临时监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次临时监事
会会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年
12 月 10 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
     （一）关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议
案
     表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     关联监事董斐女士回避表决。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重
大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。
     特此公告。




                                      天津津投城市开发股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2024 年 12 月 14 日