股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323              编号：临 2024-003
债券简称：22 瀚蓝 01            债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02            债券代码：137523



                          瀚蓝环境股份有限公司
                  第十一届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024
年 2 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9
人，所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的
决议合法有效。经审议，通过了如下决议：


    一、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


    二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修
订）》。
     表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修订）》。


    三、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024 年 2 月修订）》。
     表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司内部审计制度（2024 年 2 月修订）》。


    四、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024 年 2 月修订）》。
     表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
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    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司内部控制评价制度（2024 年 2 月修订）》。


   五、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员 2024-2026 年绩效考核方案》。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


   六、同意将议案一提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。


    特此公告。


                                                   瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 24 日




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