瀚蓝环境：第十一届董事会第十次会议决议公告2024-04-12
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-008
债券简称：22 瀚蓝 01 债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02 债券代码：137523
瀚蓝环境股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 30
日发出书面通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人，
所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公
司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过2023年年度报告及年报摘要。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
公司 2023 年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员
同意后提交董事会审议。
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度报告》。
二、审议通过2023年度董事会工作报告。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议通过2023年度财务决算方案。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、审议通过2023年度利润分配预案。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。
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若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-009）。
五、审议股东分红回报规划（2024年-2026年）。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司股东分
红回报规划（2024 年-2026 年）》。
六、审议通过公司2023年度内部控制评价报告。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审
议。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过2023年度ESG报告。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年
度 ESG 报告》。
八、审议通过《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司会计师
事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。
九、同意将议案一至议案五提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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