证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-064
瀚蓝环境股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚
蓝广场 10 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,006,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.0037
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票
及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,945,938 99.9885 45,946 0.0086 14,700 0.0029
2、 议案名称：关于公司本次私有化交易方案的议案
2.01、 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,558 99.8599 45,946 0.0086 696,080 0.1315
2.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,144,958 99.8374 30,800 0.0058 830,826 0.1568
2.03、 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,558 99.8599 45,946 0.0086 696,080 0.1315
2.04、 议案名称：交易对价
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,558 99.8599 46,946 0.0088 695,080 0.1313
2.05、 议案名称：本次交易的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,558 99.8599 45,946 0.0086 696,080 0.1315
2.06、 议案名称：本次交易的先决条件及条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,658 99.8600 45,946 0.0086 695,980 0.1314
2.07、 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,558 99.8599 45,946 0.0086 696,080 0.1315
2.08、 议案名称：相关协议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,239,358 99.8552 45,946 0.0086 721,280 0.1362
2.09、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,264,658 99.8600 45,946 0.0086 695,980 0.1314
3、 议案名称：关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,262,358 99.8595 46,046 0.0086 698,180 0.1319
4、 议案名称：关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,658 99.8602 45,946 0.0086 694,980 0.1312
5、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,658 99.8602 45,946 0.0086 694,980 0.1312
6、 议案名称：关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,558 99.8601 46,046 0.0086 694,980 0.1313
7、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,558 99.8601 46,046 0.0086 694,980 0.1313
8、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》
第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,558 99.8601 45,946 0.0086 695,080 0.1313
9、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 529,265,558 99.8601 45,946 0.0086 695,080 0.1313
10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,266,058 99.8602 45,946 0.0086 694,580 0.1312
11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,266,058 99.8602 45,946 0.0086 694,580 0.1312
12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,266,058 99.8602 45,946 0.0086 694,580 0.1312
13、 议案名称：关于估值机构独立性、估值分析假设前提合理性、估值分
析方法与估值分析目的相关性以及结论公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,058 99.8600 45,946 0.0086 695,580 0.1314
14、 议案名称：关于批准本次交易相关模拟审计报告、审阅报告、估值分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,266,058 99.8602 45,946 0.0086 694,580 0.1312
15、 议案名称：关于本次交易定价的依据及具备公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,058 99.8600 45,946 0.0086 695,580 0.1314
16、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,958 99.8602 46,046 0.0086 694,580 0.1312
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办
理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 529,265,658 99.8602 45,946 0.0086 694,980 0.1312
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次交易符合相关法律法规规
1 196,792,696 99.9691 45,946 0.0233 14,700 0.0076
定的议案
关于公司本次私有化交易方案的议
2.00 - - - - - -
案
2.01 本次交易的整体方案 196,111,316 99.6230 45,946 0.0233 696,080 0.3537
2.02 交易标的 195,991,716 99.5623 30,800 0.0156 830,826 0.4221
2.03 交易对方 196,111,316 99.6230 45,946 0.0233 696,080 0.3537
2.04 交易对价 196,111,316 99.6230 46,946 0.0238 695,080 0.3532
2.05 本次交易的资金来源 196,111,316 99.6230 45,946 0.0233 696,080 0.3537
2.06 本次交易的先决条件及条件 196,111,416 99.6231 45,946 0.0233 695,980 0.3536
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2.07 违约责任 196,111,316 99.6230 45,946 0.0233 696,080 0.3537
2.08 相关协议 196,086,116 99.6102 45,946 0.0233 721,280 0.3665
2.09 决议有效期 196,111,416 99.6231 45,946 0.0233 695,980 0.3536
关于公司本次私有化交易不构成关
3 196,109,116 99.6219 46,046 0.0233 698,180 0.3548
联交易的议案
关于《瀚蓝环境股份有限公司重大
4 资产购买报告书（草案）》及其摘要 196,112,416 99.6236 45,946 0.0233 694,980 0.3531
的议案
关于本次交易构成重大资产重组但
5 196,112,416 99.6236 45,946 0.0233 694,980 0.3531
不构成重组上市的议案
关于公司重大资产重组预案披露前
6 196,112,316 99.6235 46,046 0.0233 694,980 0.3532
股票价格波动情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保
7 196,112,316 99.6235 46,046 0.0233 694,980 0.3532
密制度的议案
关于本次交易相关主体不存在《上
8 市公司监管指引第 7 号》第十二条 196,112,316 99.6235 45,946 0.0233 695,080 0.3532
情形的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出
9 196,112,316 99.6235 45,946 0.0233 695,080 0.3532
售资产情况的议案
关于本次交易履行法定程序完备
10 性、合规性及提交法律文件有效性 196,112,816 99.6238 45,946 0.0233 694,580 0.3529
的议案
关于本次交易符合《上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实
11 196,112,816 99.6238 45,946 0.0233 694,580 0.3529
施重大资产重组的监管要求》第四
条的议案
关于本次交易符合《上市公司重大
12 资产重组管理办法》第十一条之规 196,112,816 99.6238 45,946 0.0233 694,580 0.3529
定的议案
关于估值机构独立性、估值分析假
设前提合理性、估值分析方法与估
13 196,111,816 99.6233 45,946 0.0233 695,580 0.3534
值分析目的相关性以及结论公允性
的议案
关于批准本次交易相关模拟审计报
14 告、审阅报告、估值分析报告的议 196,112,816 99.6238 45,946 0.0233 694,580 0.3529
案
关于本次交易定价的依据及具备公
15 196,111,816 99.6233 45,946 0.0233 695,580 0.3534
平合理性的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及
16 196,112,716 99.6237 46,046 0.0233 694,580 0.3530
采取填补回报措施的议案
关于提请股东大会授权董事会及董
17 事会授权对象全权办理本次交易相 196,112,416 99.6236 45,946 0.0233 694,980 0.3531
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
律师：郑海珠、胡源
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日