股票代码：600325                    股票简称：华发股份                  公告编号：2024-057



                        珠海华发实业股份有限公司
               第十届董事局第四十五次会议决议公告

   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十五次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以
通讯方式表决，形成如下决议：
     一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季
度报告>的议案》。本项议案已经第十届董事局审计委员会 2024 年第八次会议审
议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第四十五次会议审议。报告全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2024-058）。


     特此公告。
                                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                                        董事局
                                                               二〇二四年十月三十日