西藏天路：西藏天路第六届董事会第五十二次会议决议公告2024-02-07
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-09 号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议
于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天
路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经
与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏
建工建材集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补赵云
德先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止，同意增补赵云德先生为董事候选人。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10 号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提请公司股东大会审
议。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善上市公司治理结构，确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意聘任刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理。任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10 号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）
为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司申请 5,000 万元财务资助，用于归还
银行贷款，期限 1 年，利率以借款合同为准，按季付息，到期还本，以双方最终
签订的相关协议为准。本次财务资助是昌都高争为了满足日常经营需要向公司提
出的财务资助申请。不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。被资助对象资信情况正常，具备偿
债能力。
本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公
司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2024-11 号）。
四、审议通过了《关于公司调整综合授信的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于公司申请综合授信的议案》，根据公司生产经营的实际情况，经与中国光
大银行股份有限公司拉萨分行沟通，公司现拟将该笔授信期限由 1 年期调整为 2
年期，其他内容不变。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实
际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手
续，签署贷款相关合同及文件。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
