证券代码：600326           证券简称：西藏天路       公告编号：2024-53 号
转债代码：110060           转债简称：天路转债
债券代码：188478           债券简称：21 天路 01
债券代码：138978           债券简称：23 天路 01

                   西藏天路股份有限公司
            第六届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天
路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《西藏天路股份有限公司董
事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，并形成决议如下:

    一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的公告》（2024-55 号）。

    二、审议通过了《关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于变更注册资本金暨修改公司章程的公告》（2024-57 号）。
特此公告。



             西藏天路股份有限公司董事会
                       2024 年 8 月 16 日