股票代码：600327         股票简称：大东方         公告编号：临 2024－028

            无锡商业大厦大东方股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 10 月
20 日发出书面通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会应
参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规
和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、《2024 年第三季度报告》
    本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委
员会九届四次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及上海证券报的披露。

    2、《2024 年度内部控制自我评价工作方案》
    本方案提交本次董事会会议前，相关工作方案等经公司第九届董事会审计委
员会九届四次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、《2024 年第三季度经营数据简报》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及上海证券报的披露。

    特此公告。

                                  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 26 日