证券代码：600328          证券简称：中盐化工          公告编号：2024-072

                  中盐内蒙古化工股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二)   股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                      872

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              688,894,937

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例（%）                                              46.8094

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
        会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
   票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
   司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、    公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、    公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、    公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
   议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买公司董监高责任险的议案》
         审议结果：通过
   表决情况：

       股东类型                      同意                         反对                           弃权

                            票数            比例（%）      票数           比例            票数          比例

                                                                         （%）                          （%）

          A股           679,976,580 98.7054 8,508,421                    1.2350       409,936        0.0596



   (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
       议案         议案名称                   同意                      反对                      弃权
       序号                             票数       比例（%）      票数          比例        票数        比例
                                                                                （%）                   （%）
   1            《关于购买公司董      10,196,393      53.3430   8,508,421       44.5123    409,936        2.1447
                监高责任险的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明
   1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
   律师：茹家缘 杨静怡
2、律师见证结论意见：
              内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
   召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。


                           中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                          2024 年 11 月 15 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议