证券代码：600336          证券简称：澳柯玛        编号：临 2024－043


          澳柯玛股份有限公司九届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

    澳柯玛股份有限公司九届十次董事会于 2024 年 10 月 29 日召开，本次
会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。
    第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年前三季度
公司计提各类资产减值准备共计 10,634,804.09 元。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2024-045）。
    特此公告。


                                                  澳柯玛股份有限公司
                                                   2024 年 10 月 30 日




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