证券代码：600337          证券简称：美克家居          编号：临 2024-091


          美克国际家居用品股份有限公司
    关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、非独立董事辞职的情况
    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到非独立董事
彭慧斌先生的辞职报告。彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去
公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。因公司董
事会延期换届，在股东大会选举出新任董事前，彭慧斌先生将继续履行公司董
事及董事会的相关职责。
    彭慧斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规
范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭慧斌先生在任职期间
为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！


    二、提名非独立董事的情况
    为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事
会提名委员会审查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第三十三次
会议，同意提名孟佳聪先生（孟佳聪先生简历详见附件）担任公司非独立董事，
任期与第八届董事会相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起
生效。


    特此公告。
                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月三十一日
   附件：
   孟佳聪先生，1992 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团
有限责任公司副总经理。
   孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。