股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2024-003


           武汉长江通信产业集团股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长
江通信”)第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午九点

三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以
电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事
长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2024-005）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》。具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增

资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-006）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具
体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2024-007）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资

质事项制定相关控制措施及承诺的议案》。
    因公司所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质事项，根据涉
密资质相关管理要求，公司做出如下承诺：长江通信实际控制人中国

信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）为国务院国有
资产监督管理委员会直属企业。中国信科将保持对长江通信的相对控
股地位及实际控制权，长江通信将遵守涉密资质关于外方投资者持股
限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际
控制人始终为中方。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-008）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 2 日