股票代码：600345        股票简称：长江通信        公告编号：2024-032




       武汉长江通信产业集团股份有限公司
      第九届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 18 日上午 10:00

以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 6 日以电子邮

件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 8 人，实际

出席 8 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程

序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生

主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具

体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：

2024-033）。

    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议

案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2024-034）。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

                                        2024 年 6 月 19 日