股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2024-062



           武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十
届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 以通讯方式召开。
会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发送至各
位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11
人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主
持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议并通过《2024 年第三季度报告》。具体内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会
议审议通过并同意提交董事会审议。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动
方案>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                        武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 31 日