股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-068
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的提
示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通
信”、“公司”或“上市公司”）股东中国信息通信科技集团
有限公司（以下简称“中国信科集团”）、烽火科技集团有限
公司（以下简称“烽火科技”）分别将其全部持有的上市公
司 51,505,546 股、56,682,297 股股份（分别占上市公司股
份总数的 15.63%、17.20%）对应的表决权等权利委托给电
信科学技术第一研究所有限公司（以下简称“电信一所”）
代为行使。本次表决权委托完成后，电信一所直接持有上市
公司股份情况不变，拥有表决权股份的数量合计为
149,104,058 股，占上市公司总股本的 45.24%。
本次权益变动系上市公司间接控股股东中国信科集团及其控
股的子公司间的表决权委托，不触及要约收购。
本次权益变动后，上市公司直接控股股东由烽火科技变更为
电信一所，间接控股股东仍为中国信科集团，实际控制人仍
为国务院国资委。
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一、本次表决权委托暨权益变动的基本情况
为优化中国信科集团内部管理结构，提高上市公司决策效率，
进一步推动上市公司高质量发展，中国信科集团、烽火科技分别与
电信一所签署了《表决权委托协议》，中国信科集团、烽火科技分别
将其全部持有的上市公司 51,505,546 股、56,682,297 股股份（分别
占上市公司股份总数的 15.63%、17.20%）对应的表决权等权利委托
给电信一所代为行使。本次表决权委托完成后，电信一所直接持有
上市公司股份情况不变，拥有表决权股份的数量由 40,916,215 股增
加至 149,104,058 股，拥有表决权股份的比例将由 12.41%增加至
45.24%。
本次权益变动前，上市公司的主要股东如下所示：
本次权益变动方式为表决权委托，表决权委托前后相关主体的
持股比例及表决权比例如下表所示：
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本次表决权委托前 本次表决权委托后
股东 持股 表决权 表决权 持股 表决权 表决权
持股数量 持股数量
比例 股份数量 比例 比例 股份数量 比例
烽火科技 56,682,297 17.20% 56,682,297 17.20% 56,682,297 17.20% 0 0
中国信科
51,505,546 15.63% 51,505,546 15.63% 51,505,546 15.63% 0 0
集团
电信一所 40,916,215 12.41% 40,916,215 12.41% 40,916,215 12.41% 149,104,058 45.24%
合计 149,104,058 45.24% 149,104,058 45.24% 149,104,058 45.24% 149,104,058 45.24%
注：湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）系中国信
科集团的一致行动人，其直接持有长江通信 0.49%的股份，本次表决权委托不涉及该部
分股份。
本次权益变动前，上市公司直接控股股东为烽火科技，间接控
股股东为中国信科集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委
员会。本次权益变动后，上市公司直接控股股东变更为电信一所，
间接控股股东仍为中国信科集团，实际控制人仍为国务院国有资产
监督管理委员会，公司实际控制人未发生变化，亦不会导致公司股
权分布不符合上交所的上市条件。
二、表决权委托各方的基本情况
（一）中国信科集团（甲方一、委托方）
公司名称 中国信息通信科技集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
主要办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
法定代表人 鲁国庆
注册资本 人民币 3,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91420100MA4L0GG411
通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商
务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器
件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开
发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除
外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、
经营范围
施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各
类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所
需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
成立日期 2018 年 8 月 15 日
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（二）烽火科技（甲方二、委托方）
公司名称 烽火科技集团有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号
主要办公地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号
法定代表人 鲁国庆
注册资本 人民币 64,731.58 万元
统一社会信用代码 91420100581816138L
计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境
监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通
及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、
电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气
设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通
讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及
经营范围 信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服
务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨
询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管
理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进
出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物
或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
成立日期 2011 年 9 月 6 日
（三）电信一所（乙方、受托方）
公司名称 电信科学技术第一研究所有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市平江路 48 号
主要办公地址 上海市平江路 48 号
法定代表人 邱祥平
注册资本 人民币 20,000.00 万元
统一社会信用代码 91310104425001009E
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动
通信设备销售；卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通
信终端销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息安
全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软
件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持
经营范围
服务；智能车载设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；安全技术防范系统设计施工服务；其他电子器件制造；广告发
布；广告设计、代理；广告制作；汽车销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期 2001 年 6 月 22 日
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三、《表决权委托协议》的主要内容
甲方 1（委托方）：中国信息通信科技集团有限公司
甲方 2（委托方）：烽火科技集团有限公司
乙方（受托方）：电信科学技术第一研究所有限公司
以上“甲方 1”、“甲方 2”合称“甲方”。
（一）表决权委托
1、甲方授权乙方，作为其所持上市公司全部股份（以下简称
“授权股份”）的唯一、排他的代理人，全权代表甲方自身，在委托
期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公
司章程行使包括但不限于如下股东权利（以下简称“委托权利”）：
（1）作为甲方的代理人，根据上市公司的章程提议召开、主持、
出席或者委派代理人参加上市公司的股东会会议；
（2）代表甲方提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市
公司董事（候选人）、监事（候选人）的股东提议或议案；
（3）代表甲方对所有需要股东会讨论、决议、选举的事项行使
表决权、投票权、选举权；
（4）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的
规范性文件或上市公司章程需要股东签署的与股东会相关的文件进
行签署。
（5）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事
项。
2、自本协议签署之日起，上市公司因送股、公积金转增、拆分
股份、配股等原因发生股份数量变动的，授权股份数量同时作相应
调整。
3、在表决权委托期限内，若甲方主动减持股份或因法院强制执
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行等原因被动减持其所持有的上市公司股份导致其持股数量发生变
化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数额相应自动调整，
减持后甲方持有的剩余股份的表决权仍委托乙方行使。
4、各方在此确认，原则上甲方不再就本次表决权委托涉及的具
体表决事项向乙方分别出具委托书，但如监管机关、上市公司股东
会见证律师或生效的法律法规及规范性文件提出相关要求的，甲方
仍应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方
行使表决权的目的。
5、双方确认，上述表决权的委托并不影响甲方对其所持有委托
股份的资产收益权。
6、双方保证，双方已各自根据适当的内部审议程序作出了同意
本协议约定事宜的有效决议。
（二）委托期限
1、本协议所述本次委托表决权的委托期限，自本协议签订之日
起始，至本条第 2 款所约定的委托终止日止。
2、委托方与受托方之间的表决权委托关系的终止日自下列情形
中孰早发生者为准：
（1）委托方与受托方对解除或终止表决权委托协商一致并书面
签署终止协议；
（2）委托方对授权股份进行依法处分且该等股份不再登记至其
名下之日。
（三）委托权利的行使
1、乙方在行使甲方所委托的股东权利时，不得违反相关法律、
法规及证监会、交易所等监管部门相关规则，并不得损害上市公司
及全体股东利益。
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2、甲方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时
（如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时签
署相关法律文件；同时甲方不得采取任何作为或不作为的形式妨碍
乙方行使委托权利。
3、如果在委托期限内的任何时候，本协议项下委托权利的授予
或行使因任何原因（如授权股份实现质押致使所有权转移等）无法
实现，各方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在
必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本
协议之目的。
（四）违约责任
如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下
其承担的任何义务，或者任何一方违反本协议项下任何其声明、陈
述、承诺或保证，均构成违约，其应向守约方承担违约责任，负责
赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
四、本次表决权委托暨权益变动对上市公司的影响
1、本次股东签署的《表决权委托协议》不会导致上市公司实际
控制人发生变化，本次表决权委托后，上市公司直接控股股东由烽
火科技变更为电信一所，间接控股股东仍为中国信科集团，实际控
制人仍为国务院国资委。
2、本次表决权委托，不涉及公司控制权变更，不影响公司控股
权的稳定性，不会对公司的经营和持续发展产生重大影响，不存在
损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、其他相关说明及风险提示
（一）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已编制了《武汉长江
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通信产业集团股份有限公司收购报告书摘要》，具体内容详见公司
2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关报告。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
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