证券代码：600363             证券简称：联创光电             编号：2024-043


              江西联创光电科技股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式
召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，
并形成了决议：
    1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年六月二十八日




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