证券代码：600363               证券简称：联创光电            编号：2024-045


               江西联创光电科技股份有限公司
         第八届监事会第九次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2024 年 8 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书
面形式发出《关于召开第八届监事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位监事。
    2024 年 8 月 5 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召
开第八届监事会第九次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜
洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股
权暨关联交易》的议案
    监事会认为：本次公司收购联创超导部分股权并将其纳入合并报表范围，是
基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加
快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力。不存在
损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次股权收购事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-046）。
    关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
    监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公


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司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，尤其
是中小股东利益的情形，同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了关于《公司增加 2024 年度银行综合授信额度》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                               二〇二四年八月六日




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