证券代码：600363            证券简称：联创光电           编号：2024-079

                江西联创光电科技股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位监事。
    2024 年 12 月 13 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方
式召开第八届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事
会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

       一、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
    监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）不
存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展
超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导向银行等金融机构申
请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”
战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，
重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，
反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的
或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。全体监事一致同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。
    关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。



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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                                    江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                         二〇二四年十二月十四日




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