证券代码：600363            证券简称：联创光电       公告编号：2024-091

                  江西联创光电科技股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600363         联创光电          2024/12/25


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：江西省电子集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.81%股
份的股东江西省电子集团有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
    公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《变更公司经营范围并修订<
公司章程>》的议案增加至公司 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会审议，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了关于《变更公司经
营范围并修订<公司章程>》的议案、关于《2024 年第二次临时股东大会增加临
时提案》的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-089）。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                   至 2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
        关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的
  1                                                                √
        议案
  2     关于修订《公司章程》的议案                                 √
  3     关于修订《董事会议事规则》的议案                           √
  4     关于《变更会计师事务所》的议案                             √
  5     关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案             √
  6     关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案             √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第九次临
   时会议、第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议、第八届
   董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 6 日、2024
   年 12 月 14 日 、 2024 年 12 月 20 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济
   参考报》的公告。
2、 特别决议议案：1、2、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
   应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                    江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 20 日
  报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                  授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号                非累积投票议案名称                    同意        反对   弃权

       关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资
 1
       本》的议案

 2     关于修订《公司章程》的议案

 3     关于修订《董事会议事规则》的议案

 4     关于《变更会计师事务所》的议案

       关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的
 5
       议案

       关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的
 6
       议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年      月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。