上海功承瀛泰（长春）律师事务所


                        关于


              通化葡萄酒股份有限公司
                2023 年年度股东大会


                           之


                     法律意见书




中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号
                       楼 2/4 层
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致：通化葡萄酒股份有限公司



    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2024 年 5 月 22 日下午

14:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路

28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称“本所”）

接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国

证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上

市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）出具本法律意见书。

    本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、

召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的

合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、

表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈

述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

    本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本

法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文

件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

    本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言

进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


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    一、本次股东大会的召集、召开程序


    公司召开本次股东大会，董事会于 2024 年 4 月 27 日以公告方式

通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会

议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出

席股东的股权登记日、会议登记事项。

    本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，

其中：

    （1）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00

在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

    （2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票

系统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、股东大会召集人资格的合法有效性


    经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规

及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

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    三、出席会议人员资格的合法有效性


    1.出席会议的股东及委托代理人

    根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络

有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 17 名，代

表股份 80,669,236 股，占公司总股本的 18.8744%。通过网络投票系

统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

    2.出席现场会议的其他人员

    经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、

监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果


    根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会

通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公

司章程》规定的程序进行检票、计票。公司合并统计了议案现场和网

络投票的表决结果。

    本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案：

    1.《2023 年度董事会工作报告》；

    2.《2023 年度监事会工作报告》；

    3.《2023 年年度报告及摘要》；

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    4.《2023 年度财务决算报告》；

    5.《2023 年年度利润分配方案》；

    6.《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》；

    7.《关于 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易

的议案》；

    8.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

    现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。

    公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文

件并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。

    本所律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载

一致，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章

程》的规定。


    五、结论意见


    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资

格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

                        （以下无正文）




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