证券代码：600365         证券简称：ST 通葡           公告编号：临 2024—040



                     通化葡萄酒股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于

2024 年 7 月 3 日发出召开监事会会议的通知，并于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式

召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席罗克先生主

持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

     经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

    一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第二次会

议通知期限的议案》

    与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4

日召开第九届监事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，

同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解

除限售符合《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、

行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解除限售的

激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的

激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同

意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票解除限售相关

事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                        通化葡萄酒股份有限公司监事会

                                                    2024 年 7 月 5 日