证券代码：600369         证券简称：西南证券          公告编号：临 2024-002


                  西南证券股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2024
年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 1 月 19 日在
公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
吴坚先生、杨雨松先生、李军先生、张敏女士、谭鹏先生出席现场会议，江峡女
士、黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生以视频方式出席会议。公司全体监事和
部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议以下议案：
    一、关于聘任公司副总经理的议案
    同意聘任王伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    二、关于公司 2022 年度管理层人员考核分配结果的议案
    分项表决情况如下：
    1.吴坚先生 2022 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    吴坚董事长回避该事项的表决。
    2.李军先生 2022 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    李军董事回避该事项的表决。
    3.其他高级管理人员 2022 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
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公司 2022 年年度报告，对公司董事长、监事会主席、高级管理人员报告期内从
公司领取的税前薪酬进行了披露。公司已完成 2022 年度薪酬分配，现对上述人
员 2022 年度税前薪酬补充披露如下：
        姓 名                 时任职务               2022 年度薪酬（万元）
        吴 坚         党委书记、董事长、总经理                          65.62
        倪月敏                监事会主席                                65.38
        张纯勇                  副总经理                                58.94
        李 勇                   副总经理                                58.45
        侯曦蒙                  副总经理                                57.58
        李 军                 董事会秘书                              155.34
        张宏伟              原首席风险官                              134.32
        赵天才          合规总监、首席风险官                          133.34
        华 明                 首席信息官                                42.71
        林 林               原首席信息官                                72.32
       三、关于公司投资重庆股权服务集团有限责任公司后评价报告及 2024 年度
投资项目后评价建议的议案
       表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
       四、关于修订公司内部审计管理制度的议案
    同意修订后的《西南证券股份有限公司内部审计管理制度》。
       表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    特此公告。
                                           西南证券股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 20 日
王伟先生简历
    1977 年 9 月生，公共管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理、
经纪业务事业部执行总裁、运营管理部总经理。王伟先生曾任公司昆明北京路证
券营业部副总经理、经纪业务总部总经理助理、上海西乡路证券营业部总经理、
上海延安西路证券营业部总经理、上海分公司总经理，西证创新投资有限公司董
事。
    王伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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