证券代码：600369              证券简称：西南证券              公告编号：临 2024-031


                    西南证券股份有限公司
              第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于2024

年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2024年8月27日发出补充

通知，于2024年8月30日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3

人，实际出席监事3人，均出席现场会议。本次会议由倪月敏监事会主席主持，

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有

关规定。

    本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

    一、关于公司2024年半年度报告的议案

    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

    二、关于公司2024年度中期利润分配预案的议案

    公 司 2024 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2024 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本

6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分

配现金利润为66,451,091.24元。

    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于公司2024年半年度风险评估报告的议案

    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

    本次会议同时听取了《关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案》。

    特此公告。

                                              西南证券股份有限公司监事会

                                                   2024 年 8 月 31 日


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