证券代码：600369         证券简称：西南证券            公告编号：临 2024-038



                    西南证券股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2024
年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 9 月 23 日发
出补充通知，于 2024 年 9 月 26 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨雨松董事、李军董事出席现场
会议，张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏
恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议以下议案：
    一、关于确定公司主要负责人 2023 年度和 2021-2023 年度经营业绩考核结
果的议案
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    二、关于设立债券及衍生品投资部的议案
    同意在证券投资事业部设立债券及衍生品投资部，并同意债券及衍生品投资
部部门职责。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    特此公告。




                                        西南证券股份有限公司董事会
                                              2024 年 9 月 27 日


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