万向德农股份有限公司董事会关于
                   独立董事独立性情况的专项意见


   公司于近日收到独立董事朱厚佳先生、王建文先生提交的《关于独立性的自

查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独

立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

    经核查独立董事朱厚佳先生、王建文先生的任职经历以及签署的自查文件，

二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公

司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进

行独立客观判断的关系。

    因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，

符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                            万向德农股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 16 日