股票代码：600376             股票简称：首开股份         编号：临 2024-003



                   北京首都开发股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）
第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司十二层会议室召开。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的
规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董
事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革
先生、赵龙节先生现场参会，孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参
会，张国宏先生、蒋翔宇先生、李灝先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高
级管理人员列席此次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为福州首融
房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    福州首融房地产开发有限公司（以下简称“福州首融”）现开发福州市“榕
耀之城”的项目。宁德融熙置业有限公司（以下简称“宁德融熙”）与福州首开
福泰投资有限公司（以下简称“福州福泰”，为首开股份全资子公司）分别持有
福州首融 42%及 58%的股权。
    公司现持有宁德融熙 67%股权，对福州首融的实质持股比例为 86.14%。
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     为保障项目的顺利实施，福州首融拟向中信银行股份有限公司福州分行申
请不超过 22 亿元的房地产开发贷款，期限 5 年，由公司提供全额全程连带责任
保证担保。
     2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为福州首融申请贷款提供担保超过了股东大会授
权范围，须提请股东大会审议。
    详见公司《对外担保公告》（临 2024-004 号）。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致同意于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，具体事项如下：
    （一）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 14：00 时。
    网络投票时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
    （二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）会议议程：
    1、审议《关于公司为北京首开宋庄商业管理有限公司申请贷款提供担保的
议案》；
    2、审议《关于公司为福州首融房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议
案》。
    详见《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》 临 2024-005 号）。


    特此公告。


                                          北京首都开发股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 17 日



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