股票代码：600376         股票简称：首开股份         编号：临 2024-040



                   北京首都开发股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。


    公司现任独立董事孙茂竹先生因任期将满六年，无法继续担任公
司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事
及相关专门委员会委员职务。鉴于孙茂竹先生的辞职将导致公司董事
会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙茂竹先生的辞
职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙茂竹
先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。
    公司董事会已提名王艳茹女士为新任独立董事，并将在 2024 年
5 月 28 日召开股东大会完成新任独立董事的选举工作。
    公司董事会谨对孙茂竹先生在担任独立董事期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                北京首都开发股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 9 日