股票代码：600376             股票简称：首开股份       编号：临 2024-058



                 北京首都开发股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司十二层会议室召开。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董

事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革
先生、赵龙节先生现场参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士
以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及
高级管理人员列席此次会议。
    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有
限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司 2024 年
度“提质增效重回报”行动方案》。

     （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有
限公司独立董事专门会议实施细则》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司独立董事

专门会议实施细则》。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权经营
层全权办理珠海市卓轩房地产有限公司 50%股权转让事项的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    2024 年 6 月 14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首
开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市卓轩房地产有限公司 50%股权的议案》。
董事会同意广州首开至泰置业有限公司（以下简称“广州至泰”）通过在北京产
权交易所公开挂牌的方式转让珠海市卓轩房地产有限公司（以下简称“珠海卓
轩”）50%股权，挂牌价格不低于北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的

资产评估结果 12,140.7171 万元人民币。
    2024 年 6 月 18 日，广州至泰在北京产权交易所挂牌转让珠海卓轩 50%股权，
挂牌价格为 12,140.7171 万元。截止挂牌截至日 2024 年 7 月 15 日，未征集到意
向受让方，实现按挂牌价转让存在一定难度。董事会授权经营层，可按不低于评
估价格的九折，即不低于 10,926.6454 万元再次挂牌转让珠海卓轩 50%股权，并

具体处理相关事宜，包括但不限于签订相关协议、收取转让款等。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权经营
层全权办理珠海市润乾房地产有限公司 49%股权转让事项的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    2024 年 6 月 14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首

开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市润乾房地产有限公司 49%股权的议案》。
董事会同意广州首开至泰置业有限公司（以下简称“广州至泰”）通过在北京产
权交易所公开挂牌的方式转让珠海市润乾房地产有限公司（以下简称“珠海润
乾”）49%股权，挂牌价格不低于北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的
资产评估结果 5,078.4454 万元人民币。

    2024 年 6 月 18 日，广州至泰在北京产权交易所挂牌转让珠海润乾 49%股权，
挂牌价格为 5,078.4454 万元。截止挂牌截至日 2024 年 7 月 15 日，未征集到意
向受让方，实现按挂牌价转让存在一定难度。董事会授权经营层，可按不低于评
估价格的九折，即不低于 4,570.6009 万元再次挂牌转让珠海润乾 49%股权，并
具体处理相关事宜，包括但不限于签订相关协议、收取转让款等。

     （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向北京首开
寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    董事屠楚文先生表示“同意该议题，参与养老产业，是落实党的二十届三中

全会《决定》中关于完善发展养老产业的相关精神的具体体现，予以赞成和支持。”
董事屠楚文先生建议“建议寸草公司加快改善自身经营状况，提高自我造血能力，
在寸草公司经营状况切实改善之前，除本次借款外，不建议再新增股东借款。”
    北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸
草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，认缴注册资本

为 5,000 万元人民币，实缴注册资本为 1,062.5 万元。其中公司认缴出资 2,000
万元，实缴出资 500 万元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司认缴出资 1,900
万元，实缴出资 475 万元；北京福睿科技有限公司认缴出资 350 万元，实缴出资
87.5 万元；由总经理认缴出资 750 万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总
经理代持，未实缴。四方股权比例为 40%：38%：7%：15%。寸草公司主要提供连

锁化养老机构服务。各方股东均不合并寸草公司财务报表。
     为满足养老机构运营资金需求，公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限
公司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计 12,259,199.93 元的股东
借款，其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理
有限公司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金

额为 1,009,581.17 元。借款期限 2 年，借款年利率为 4%。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    详见公司《关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告》 临
2024-059 号）
    （六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京致泰房地产

有限公司申请贷款的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    北京致泰房地产有限公司（以下简称“致泰公司”）为公司与北京世博宏业
房地产开发有限公司共同组建的项目公司，注册资本为 120,000 万元人民币，双
方持股比例为 50%：50%，由公司合并财务报表。致泰公司主要开发北京市朝阳
区和锦薇棠项目及北京市朝阳区智汇广场项目。
    为满足项目运营资金需求，致泰公司拟向中国工商银行股份有限公司（或同
等条件下的其他银行）申请不超过 3 亿元经营性物业贷款，期限 15 年，增信方
式为：（1）以北京市朝阳区智汇广场项目不动产作为抵押物；（2）以北京市朝阳
区智汇广场项目应收租金作质押；（3）由双方股东按股权比例出具股东承诺函提
供流动性支持。

    （七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意北京保利兴
房地产开发有限公司转让其持有的北京屹泰住房租赁有限公司 50%股权并放弃
优先购买权的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    北京屹泰住房租赁有限公司（以下简称“屹泰公司”）为公司与北京保利兴
房地产开发有限公司（以下简称“保利兴公司”）共同组建的项目公司，注册资

本金为 10,000 万元人民币，双方持股比例为 50%：50%，由公司合并财务报表。
屹泰公司主要开发北京市门头沟区保利首开四季怡园、首开保利欢乐大都汇、首
开保利欢乐 N+公寓项目。

    公司收到保利兴公司单一股东保利（北京）房地产开发有限公司（以下简称
“北京保利”）发来的书面函件，因北京保利内部架构调整需要，保利兴公司拟
将其持有的屹泰公司 50%股权转让给北京保利，北京保利承接其全部权利义务，

转让价格为 5,000 万元（与初始实缴注册资本金一致）。
    基于公司发展总体规划，综合考量屹泰公司的生产经营现状及屹泰公司各方
股东合作情况，公司同意保利兴公司的上述股权转让行为，并放弃上述股权的优
先购买权。
    公司放弃上述股权的优先购买权后，不会导致公司对屹泰公司持有股份发生

变化，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第五次临时股东大会的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致同意于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第

五次临时股东大会，具体事项如下：
    （一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:00 时。
    网络投票时间：2024 年 9 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
    （二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
   （三）召集人：公司董事会
   （四）会议议程：

   1、审议《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》。
   详见公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（临 2024-060 号）



   特此公告。


                                        北京首都开发股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 15 日