北京首都开发股份有限公司
                   董事会授权决策方案


    为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公

司”）决策机制，提高决策效率，防范决策风险，促进公司规范运作，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司董事会

议事规则》《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》等规

范性文件，结合公司的实际情况，制定本方案。

    一、授权对象

    本方案授权对象特指首开股份总经理。董事会根据有关规定和公

司经营决策的实际需要，将部分职权授予总经理行使，总经理应当按

照“三重一大”决策制度有关规定，召开总经理办公会集体研究讨论。

    二、授权期限

   董事会授权决策方案自发布之日起生效，至 2026 年 12 月 31 日终

止。授权期限届满，自然终止。

   三、授权具体事项及权限额度

   （一）投资

    董事会授权总经理审议批准下列对外投资事项：

    1、在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之

后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公

司（含公司设立全资子公司或与其他企业合作设立控股/参股子公

                                1
司），本公司单独出资额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司

股东净资产的 10%。

    2、根据项目开发的实际需求对已设立的项目公司实施同比例增

加注册资本（减少注册资本）的行为，本公司单独增资金额（减资金

额）不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%。

    （二）融资

    董事会授权总经理审议批准下列融资事项：

    1、公司及其子公司无需提供担保，以信用方式办理的银行贷款，

并且在一个会计年度内累计金额不超过 100 亿元人民币的融资事项。

    2、公司及其子公司无需提供担保，以信用方式办理的非银行机

构借款，期限在 10 年以内（含），并且在一个会计年度内累计金额不

超过 100 亿元人民币的融资事项。

    3、对公司向首开集团及其控股子公司以 LPR 借款（且不提供抵

押及担保）每年发生额在 100 亿元内，期限在 2 年内（含延期期限在

2 年内）的融资事项。

    （三）诉讼或仲裁

    董事会授权总经理审议批准涉诉金额占公司最近一期经审计归

属于上市公司股东净资产的 3％以下的公司重大诉讼、仲裁等法律事

务处理方案。

    （四）内部借款

    董事会授权总经理审议批准公司本部与全资及控股子公司间按

出资比例提供同等条件的内部借款，年度内累计金额不超过 100 亿

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元。

    （五）放弃权利

    董事会授权总经理审议批准放弃或部分放弃优先购买权、优先增

资权（以下简称“交易”），但达到下述标准的除外：

    （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高

者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

    （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和

评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以

上，且绝对金额超过 1000 万元；

    （3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最

近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

    （4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利

润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

    （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入

占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金

额超过 1000 万元；

    （6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占

上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超

过 100 万元。

    上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    如放弃优先购买权、优先增资权构成关联交易的，需参照关联交

易的相关规定，履行相关审议和信息披露义务。

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     如放弃优先购买权、优先增资权，导致公司合并报表范围发生

   变更的，应当将该股权所对应的标的公司的相关财务指标作为计

   算基础，履行相关审议和信息披露义务。

     四、授权事项的行权要求

    授权事项决策后，总经理应当组织有关职能部门或者单位执行。

对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行

进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料，

向董事会和党委报告。

    总经理、总经理办公会其他成员或其亲属与授权事项存在关联关

系的，应当主动回避，该事项提交董事会作出决定。

   董事会授权总经理决策的事项，需要对外出具董事会决议的，应

当按照公司《董事会议事规则》的规定召开董事会会议审议。

   五、授权事项的变更条件

    董事会可以定期对授权决策方案进行统一变更，也可以根据需要

实时变更。如授权效果未达到授权具体要求，或者出现董事会认为应

当收回授权的，可以收回授权，提前终止本授权决策方案。总经理认

为必要时，也可以书面建议董事会收回有关授权。

    发生授权决策方案变更的，董事会应当制定授权决策变更方案，

明确具体修改的授权内容和要求，说明授权决策方案变更的理由、依

据，报党委前置研究讨论后，由董事会决策。

    六、授权事项的相关责任

    董事会应强化授权后的监督管理，定期跟踪掌握授权事项的决

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策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予

以评估，确保授权合理、可控、高效。

    总经理应严格在授权范围内行权，坚决杜绝越权行事、违规决策。

建立健全报告工作机制，每半年向董事会和党委报告一次授权行权情

况，重要情况及时报告。




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