江苏宁沪高速公路股份有限公司
            2023 年度独立董事述职报告


    作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广
大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管
理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立
的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极
参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，
审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，
尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023
年度工作情况向董事会作如下报告：
    一、独立董事情况
    （一）独立董事基本情况：
    葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、
提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授，
博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等
方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主
持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明：
    本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事

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以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，
与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公
司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。


       二、独立董事年度履职概况
       （一）出席董事会和股东大会会议情况

     2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议，1 次股东大会，
本人均列席参会，本人对提交公司董事会的全部议案进行了
认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先
审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合
理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项
议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
 董事会会议出席情况                                       股东大会
 应出席      亲自出席   委托出席       缺席    亲自出席   出席情况
 会议次数                                     率
 9           9          0              0       100%       1



       （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作
情况

     2023 年度，本人作为公司董事会两个专门委员会委员，
本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告
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期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法
规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。
在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了
解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门
委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理
性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可
持续发展提供了重要保障。
    （三）发表声明和独立意见的情况

    报告期内就公司的关联交易，做出了独立董事事前认可
意见。本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，
与其他四位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了
独立意见。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特
别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人
员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配
备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审
计工作的及时、准确、客观、公正。
    （五）中小股东的沟通交流情况




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    期间，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对
性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取
投资者的意见和建议。
    （六）在公司进行现场调查的情况
    2023 年度，本人通过参加董事会现场会议、与管理层进
行对话、听取管理层汇报公司经营情况，深入了解公司日常
经营及公司整体业务发展趋势；并审阅了公司财务报表和审
计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；
同时，本人与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面
临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业
务发展积极献计献策。2023 年 1 月 25 日召开独立董事专门会
议听取独立财务顾问意见，并发表意见与其交流，做出独立
董事事前认可意见。报告期内，本人与公司董事、董事会秘
书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电
视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司
的影响。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，

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维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
    （一）应当披露的关联交易
    公司预计 2023 年日常关联交易事项经独立董事同意，我
们一致认为：该等关联交易是根据公司业务发展需要，为促
进公司业务发展，有关日常关联交易合同是本公司及本公司
子公司日常业务下须签订的合同项目，而有关日常关联交易
合同的条款乃一般商业条款，公平合理，关联交易符合公司
及全体股东的利益，对本公司并无负面影响，相关董事会决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）定期报告相关事项
    报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》、《2023
年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事
会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022
年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，我们主
动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息

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披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，
维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完
整、及时、公平。
    （三）提名董事、聘任高级管理人员情况
    公司于 2023 年 3 月 25 日召开第十届董事会第十六次会
议和 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
《关于提名徐海北先生担任本公司第十届董事会董事的议
案》，公司选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行
董事。公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十八次
会议，审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。经董
事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈晋佳
女士为公司副总经理，聘期自董事会批准之日起三年。上述
提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的要求；报告期内，公司没有其他提名或者任免董
事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
    （四）续聘会计师事务所
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第十六次会
议和 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
《关于聘任本公司 2023 年度财务报告审计师和内部控制审计
师的议案》，同意续聘毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。

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    四、总体评价和建议
    2024 年度，本人将继续严格按照相关法律法规以及《公
司章程》的相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、
认真、勤勉地行使了独立董事的权利，对相关事项发表了独
立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公
司和中小股东合法权益等方面发挥应有作用。




                                  独立董事：葛扬
                                  2024 年 3 月 28 日




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