股票简称：宁沪高速          股票代码：600377       编号：临 2024-049



                       江苏宁沪高速公路股份有限公司
                    第十一届监事会第四次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监
事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 27 日在南京市仙林大道 6
号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威
先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次
会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。


    二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   1、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。
   提名沈志远先生担任本公司第十一届监事会非职工监事，并批准本公司与沈
先生签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年
年度股东大会召开之日止，并将此提案交 2024 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   此议案获得通过。


   2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公
司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投

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资建设江苏建兴高速公路有限公司全路段 32.9MW 交能融合分布式光伏发电项目
暨场地租赁的关联交易议案》。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   此议案获得通过。



   3、审议并通过《关于本公司免收全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司、
南京瀚威房地产开发有限公司委贷利息的议案》。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   此议案获得通过。


   4、审议并通过《关于本公司签署解除对全资子公司云杉清能公司控股子公
司苏交控如东海上风力发电有限公司（以下简称“如东公司”）担保责任的议案》。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   此议案获得通过。



   5、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司控股子公司如东公司
应收电费权质押的议案》。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   此议案获得通过。
    特此公告。


    附件：候选监事简历




                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                          二〇二四年九月二十八日




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附件：
                             候选监事简历
    沈志远，男，1972 年 9 月出生，省委党校研究生学历，经济师，沈先生曾
任江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）办公室副主任；江苏交控采
购中心副主任；江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司党委副书记、工会主席；
现任江苏交控党委群众工作部部长、党委统一战线工作部部长。沈先生先后在不
同公司任职,积累了扎实的管理能力和政治工作能力。




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