股票简称：宁沪高速          股票代码：600377        编号：临 2024-060



                       江苏宁沪高速公路股份有限公司
                    第十一届监事会第六次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监
事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 14 日在南京市仙林大道 6
号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威
先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次
会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。


    二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任
公司同比例增资的关联交易议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    2、审议并通过《关于调整本公司向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以
下简称“龙潭大桥公司”）所提供借款的期限的议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    1
    3、审议并通过《关于调整本公司与江苏交通控股有限公司统借统还余额的
议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公
司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司(以
下简称“苏交控清能江苏公司”)投资建设江苏沿江高速公路有限公司所辖青阳
养护工区 257.24kWp 交能融合分布式光伏发电项目暨场地租赁的日常关联交易
议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并批准《关于本公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控
清能江苏公司拟投资建设江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）
所属宝应服务区二期 2391.86kWp 交能融合分布式光伏发电项目暨场地租赁的日
常关联交易议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    6、审议并批准《关于本公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控
清能江苏公司拟投资建设京沪公司所辖高邮养护工区 506.22KWp 交能融合分布
式光伏发电项目暨场地租赁的日常关联交易议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    7、审议并批准《关于本公司控股子公司龙潭大桥公司与江苏高速新材料科
技有限公司签署沥青及新材料采购合同的日常关联交易议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。

    2
    8、审议并批准《关于本公司全资子公司云杉清能公司组建中外合资项目公
司申报分布式陆上风电项目的议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。


                                     江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                           二〇二四年十一月十五日




    3