昊华化工科技集团股份有限公司

 2024 年第一次临时股东大会

         会议资料




       2024 年 3 月 15 日
                  目      录

会 议 须 知 ........................................1

会 议 议 程 ........................................3

会 议 议 案 ........................................5
      昊华化工科技集团股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下

简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司

股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

    一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关

规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

    三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会

的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

    四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询

权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议

上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股

东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会

务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

    五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审

议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，

每次发言的时间不宜超过五分钟。

    六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具

法律意见书。


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    七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。




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         昊华化工科技集团股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:30
     网络投票时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。

     现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊
华大厦 19 层会议室
     会议召集人：昊华科技董事会
     出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、
监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

     会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指

定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券
交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
     主持人：副董事长王军先生
     会议议程：
    一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记
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   二、主持人宣布会议开始

   三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告

   四、审议本次股东大会议案

   1．关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案；

   2．关于审议修改《公司独立董事工作制度》的议案；

   3．关于审议补选非职工代表监事的议案。

   五、宣读股东发言办法

   六、股东（或股东代理人）发言

   七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律

师共同负责计票、监票）

   八、现场股东（或股东代理人）填写表决票

   九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上证所信息网络有

限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

   十、会议继续，主持人宣读表决结果

   十一、律师发表见证意见

   十二、签署股东大会会议决议和会议记录

   十三、主持人宣读股东大会决议

   十四、主持人宣布股东大会会议结束




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2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

           会 议 议 案




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昊华科技 2024 年第一次临时股东大会文件一




 关于审议修改《公司董事会议事规则》的
                 议案

各位股东：
    为进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定和公司实际情况，拟对《公司董事会
议事规则》部分条款进行修改，详见公司于 2023 年 12 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昊华化
工科技集团股份有限公司董事会议事规则》。
    以上议案，请各位股东审议。




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昊华科技 2024 年第一次临时股东大会文件二


关于审议修改《公司独立董事工作制度》的
                  议案

各位股东：
    为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公
司实际情况，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修
改，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《昊华化工科技集团股份有限公司独
立董事工作制度》。
    以上议案，请各位股东审议。




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昊华科技 2024 年第一次临时股东大会文件三



     关于审议补选非职工代表监事的议案

各位股东：
    苏赋先生因工作安排原因，于近日向公司监事会递交了
辞职报告，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职
务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。为完善公司
治理结构，保证公司监事会的规范运作，经股东推荐，监事会
提名庞小琳先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代
表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届
监事会任期届满之日止。
    以上议案，请各位股东审议。




    附件：庞小琳先生简历
    1969 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授
级高级工程师。历任蓝星化学清洗集团工程公司副经理；化
工部长沙设计研究院党委书记、院长；中国蓝星（集团）股份
有限公司经营办副主任、持续改进办公室主任、总经理助理；
南通星辰合成材料有限公司公司董事长、党委书记、总经理；
上海聚甲醛有限公司总经理；中国中化控股有限责任公司化
工事业部副总裁、党委委员；中化国际（控股）股份有限公司

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副总经理、党委委员、添加剂事业部党委书记；圣奥化学科技
有限公司董事长、党委书记。现任中国中化控股有限责任公
司生产经营部总监。
    庞小琳先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司
的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在其他关联关系。截至公告日，庞小琳先生未持有
本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公
司章程》要求的任职条件。




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