证券代码：600378          证券简称：昊华科技         公告编号：临 2024-013



                 昊华化工科技集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购

买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合

计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资

有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金

（以下简称“本次交易”）。

    公司于 2024 年 3 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的

《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称“《落实

函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海

证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上

交所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，

并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

    公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上

会稿）等相关文件。

    本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可

正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均存在

不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交

易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                      昊华化工科技集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 3 月 16 日