证券代码：600378            证券简称：昊华科技       公告编号：2024-031


                  昊华化工科技集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600378       昊华科技          2024/5/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国昊华化工集团股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 64.75%股
份的股东中国昊华化工集团股份有限公司，在 2024 年 5 月 10 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    鉴于公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于审议不调整公司发行
股份购买资产的交易价格的议案》，现提请公司在定于 2024 年 5 月 22 日召开的
2023 年年度股东大会中增加一项临时提案：《关于审议不调整公司发行股份购买
资产的交易价格的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
                  至 2024 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的             √
         议案
 2       关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的             √
         议案
 3       关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议             √
         案
 4       关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年             √
         度财务预算报告》的议案
 5       关于审议公司 2023 年度利润分配的议案                   √
 6       关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发               √
         生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情
         况的议案
 7       关于审议公司 2024 年度投资计划的议案                   √
 8       关于审议公司 2024 年度融资计划的议案                   √
 9       关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担               √
         保计划的议案
 10      关于审议修订《公司章程》部分条款的议案                 √
 11      关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案               √
 12      关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易               √
         价格的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-12 已分别经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十
   三次会议及公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审
   议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 11 日刊载于《中国
   证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 特别决议议案：10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、12
    应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 11 日
   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

        兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称           同意     反对    弃权

 1               关于审议《公司 2023 年度董
                 事会工作报告》的议案

 2               关于审议《公司 2023 年度监
                 事会工作报告》的议案

 3               关于审议《公司 2023 年年度
                 报告》及摘要的议案

 4               关于审议《公司 2023 年度财
                 务决算及 2024 年度财务预算
                 报告》的议案

 5               关于审议公司 2023 年度利润
                 分配的议案

 6               关于审议确认公司 2023 年度
                 日常关联交易发生金额及预
                 估 2024 年度日常关联交易发
                 生情况的议案

 7               关于审议公司 2024 年度投资
                 计划的议案
8              关于审议公司 2024 年度融资
               计划的议案

9              关于审议公司 2024 年度为子
               公司融资提供担保计划的议
               案

10             关于审议修订《公司章程》
               部分条款的议案

11             关于审议修订《公司监事会
               议事规则》的议案

12             关于审议不调整公司发行股
               份购买资产的交易价格的议
               案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。