昊华化工科技集团股份有限公司

 2024 年第二次临时股东大会

          会议资料




        2024 年 7 月 24 日
                  目      录

会 议 须 知 ...................................... 3

会 议 议 程 ...................................... 5

会 议 议 案 ...................................... 7
     昊华化工科技集团股份有限公司
   2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下

简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《公司章程》和《公

司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

    一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关

规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

    三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会

的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

    四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询

权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议

上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股

东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会

务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

    五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审

议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，

每次发言的时间不宜超过五分钟。

    六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具

法律意见书。
    七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
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        2024 年第二次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30
     网络投票时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。
     现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊
华大厦 19 层会议室
     会议召集人：昊华科技董事会
     出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、

监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。
     会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海

证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
     主持人：副董事长王军先生
    会议议程：
   一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记

   二、主持人宣布会议开始
    三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告

    四、审议本次股东大会议案

   1．关于审议选举张宝红先生为公司第八届董事会非独立董事的

议案。

    五、宣读股东发言办法

   六、股东（或股东代理人）发言

   七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律

师共同负责计票、监票）

   八、现场股东（或股东代理人）填写表决票

   九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上证所信息网络有

限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

   十、会议继续，主持人宣读表决结果

   十一、律师发表见证意见

   十二、签署股东大会会议决议和会议记录

   十三、主持人宣读股东大会决议

   十四、主持人宣布股东大会会议结束
2024 年第二次临时股东大会

       会 议 议 案
昊华科技 2024 年第二次临时股东大会文件一




 关于审议选举张宝红先生为公司第八届董
         事会非独立董事的议案

各位股东：
    胡徐腾先生因工作安排原因，于近日向公司董事会递交
了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事、战略与
可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
    2024 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第十七次会议审议
通过了《关于审议提名张宝红先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，
董事会提名张宝红先生为第八届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
任期届满之日止。
    同时，董事会同意张宝红先生经公司股东大会审议通过
担任公司第八届董事会非独立董事后，同时担任公司董事会
战略与可持续发展委员会委员职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
    张宝红先生简历附后（详见附件）。
    以上议案，请各位股东审议。


    附件：张宝红先生简历
    张宝红，男，1966 年 10 月出生，汉族，中共党员，博
士，高级经济师。历任中化化肥有限公司副总经理；中化化
肥控股有限公司首席财务官；中化蓝天集团有限公司常务副
总经理；中国中化集团公司党组纪检组成员、风险管理部总
经理，审计合规部总监，党组秘书、办公厅主任、董事会秘
书；中化石油勘探开发有限公司监事会主席，中化国际（控
股）股份有限公司监事会主席；中国中化控股有限责任公司
财务部高级财务顾问。曾任国家标准委员会风险管理标准化
技术委员会委员，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。
现任中国中化控股有限责任公司咨询中心高级专家、所属企
业专职外部董事。
    张宝红先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系。截至目前，张宝红先生未
持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所
业务规则及《公司章程》要求的任职条件。