证券代码：600378           证券简称：昊华科技           公告编号：临 2024-064



               昊华化工科技集团股份有限公司
   关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款
                                  的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议变更注册资本暨修订<
公司章程>部分条款的议案》。
     因“关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划》中 233 名激励对象共计 164,681
股限制性股票进行回购注销。
     同时，公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司 100%股权的新
增股份已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成登记手续，新增股份数量为 197,272,967 股。
     结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公
司章程》载明的公司股份总数将由 911,473,807 股增加至 1,108,582,093
股，注册资本由人民币 911,473,807 元变更为 1,108,582,093 元。最终
股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》为准。
     根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会拟对《公司
章程》部分条款作如下修订：
序号                    修订前                                           修订后
           第六条 公司注册资本为人民币 911,473,807          第六条     公司注册资本为人民币
 1
       元。                                            1,108,582,093 元。
           第十八条 ……2022 年 6 月 15 日，公司回         第十八条 ……2022 年 6 月 15 日，公司回
       购注销 2019 年限制性股票激励计划部分首次授 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分首次
       予限制性股票完成后，公司的总股本减少至 授予限制性股票完成后，公司的总股本减少至
       918,924,734 股。2022 年 10 月 20 日，公司回购 918,924,734 股。2022 年 10 月 20 日，公司回
       注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
       票完成后，公司的总股本减少至 911,473,807 股。 性 股 票 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 减 少 至
 2
                                                       911,473,807 股。2024 年 7 月 26 日，公司发行
                                                       股份购买资产的新增股份完成登记后，公司的
                                                       总股本增加至 1,108,746,774 股。2024 年【】
                                                       月【】日，公司回购注销 2019 年限制性股票
                                                       激励计划部分限制性股票完成后，公司的总股
                                                       本减少至 1,108,582,093 股。
           第十九条 公司股份总数为 911,473,807 股，         第十九条 公司股份总数为 1,108,582,093

 3     公司的股本结构为：人民币普通股 911,473,807 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
       股，其他种类股 0 股。                           1,108,582,093 股，其他种类股 0 股。

                 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
                上述修订尚需提交公司股东大会审议。


                特此公告。



                                           昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 8 月 31 日