证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2024－074



           昊华化工科技集团股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表
决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案
     董事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。
     公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《昊华科技 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。
     《昊华科技 2024 年前三季度主要经营数据公告》（公告编号：
临 2024－075）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》。
     二、关于审议聘任张海兵先生为公司副总经理的议案
    董事会同意聘任张海兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。
    公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于审议调整公司 2024 年度投资计划的议案
    因公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝
天”）100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为昊华科技全资子公司，
董事会同意公司结合中化蓝天 2024 年度投资计划对公司 2024 年度
投资计划进行调整，调整后的公司 2024 年度投资计划为：
    2024 年昊华科技总投资为 283,217.14 万元，其中 23 个存量项目
投资 226,890.05 万元，6 个增量项目投资 9,720.00 万元，经营性固定
资产支出 43,631.93 万元，新增 6 个项目投资 2,975.16 万元。
    本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于审议调整公司董事会审计委员会成员的议案
    董事会同意调整公司董事会审计委员会成员人数由 3 人增加至 5
人。调整后董事会审计委员会委员为：李姝、赵怀亮、肖林兴、张宝
红、李群生。其中独立董事李姝女士担任主任委员（召集人）。董事
会审计委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    附件：张海兵先生简历
    张海兵，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工
程师。历任中化太仓化工产业园总经理；中化蓝天集团有限公司总经
理助理，HSE 总监，常务副总经理，总经理；中国昊华化工集团股份
有限公司副总经理。现任中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记、
总经理。
    张海兵先生在中化蓝天集团有限公司任职，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系。截至公告日，张海兵先生未持有本公司股票，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业
务规则及《公司章程》要求的任职条件。


    特此公告。


                             昊华化工科技集团股份有限公司
                                            董事会
                                       2024 年 10 月 31 日