证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2024－079



           昊华化工科技集团股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表
决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案
     董事会同意聘任王波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。
     公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于审议《昊华科技战略规划管理规定》的议案
     董事会同意《昊华科技战略规划管理规定》。
     公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过相关议案。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    附件：王波先生简历
    王波，男，1972 年 12 月出生，汉族，中共党员，北京化工大学
高分子系高分子材料专业工学学士，正高级工程师、注册会计师。历
任黎明化工研究设计院有限责任公司团委书记、一分厂副厂长、一分
厂厂长、院长助理、研发基地主任、副总经理；中昊北方涂料工业研
究设计院有限公司执行董事、总经理、党委书记；中化涂料技术研究
中心主任；中化特种材料研究中心副主任。现任海洋化工研究院有限
公司执行董事、总经理、党委书记，海洋涂料国家重点实验室主任。
    王波先生在海洋化工研究院有限公司任职，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系。截至公告日，王波先生持有本公司股票 76,600 股，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易
所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。


    特此公告。


                              昊华化工科技集团股份有限公司
                                           董事会
                                     2024 年 11 月 23 日