证券代码：600378            证券简称：昊华科技      公告编号：临 2024－081



             昊华化工科技集团股份有限公司
           第八届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决
的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮
件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     会议审议如下议案：
     一、关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案
     公司向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天
集团有限公司 52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买
其持有的中化蓝天集团有限公司 47.19%股权，并拟向包括中国对外
经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过
35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
     公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意昊华化工
科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2024〕964 号），核准公司发行股份募集配套资金
不超过 45 亿元（以下简称“本次发行”）。
     为确保公司本次发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并
结合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意董
事会授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
    在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其
授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前
提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按
照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的
发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定
是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
    庞小琳先生、孟宁先生和方芳女士为关联监事，回避了本关联交
易议案的表决。因非关联监事不足半数，监事会无法对本议案形成决
议。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提
请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通
过后即可，无须提交股东大会审议。
    二、关于审议公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案
    为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账
户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与主承
销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用情况进行监管。
    根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
并结合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意
董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用
账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                               昊华化工科技集团股份有限公司
                                           监事会
                                       2024 年 11 月 29 日