健康元药业集团                                  关于变更监事暨提名监事候选人的公告


证券代码：600380             证券简称：健康元              公告编号：临 2024-026



                      健康元药业集团股份有限公司

                   关于变更监事暨提名监事候选人的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司
监事幸志伟先生的辞职报告，幸志伟先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。
辞任后，幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在
任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，幸志伟先生的辞职将导致公司
监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，幸志伟先生
将继续履行监事职责。
     为保证监事会的正常运行，2024 年 4 月 2 日，本公司召开八届监事会三十
次会议，审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》，同意提
名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日止。
     经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
     上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。
     特此公告。




                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                          二〇二四年四月三日




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附件

                               李楠女士简历


       李楠女士：1980 年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公
司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理。
       截至目前，李楠女士持有本公司股票 230,096 股，除上述任职外与公司的董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规
定。




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