健康元药业集团                                关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知


证券代码：600380                证券简称：健康元               公告编号：临 2024-086



                       健康元药业集团股份有限公司

                 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2024年9月23日
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会类型和届次
     2024 年第四次临时股东大会
     2、股东大会召集人：董事会
     3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
     4、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分
     召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号
会议室
      5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日
                          至 2024 年 9 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股


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  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
  关规定执行。
         二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                              投票股东类型
 序号                                  议案名称
                                                                                 A 股股东
非累积投票议案
 1.00     《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》                               √
 1.01     拟回购股份的目的                                                           √
 1.02     拟回购股份的种类                                                           √
 1.03     拟回购股份的方式                                                           √
 1.04     拟回购股份的期限                                                           √
 1.05     拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额                       √
 1.06     拟回购的价格区间、定价原则                                                 √
 1.07     拟用于回购的资金来源                                                       √
  2       《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》                     √


        1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1-2 已经公司九届董事会二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9
  月 3 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
  交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董
  事会二次会议决议公告》（临 2024-084）；
        2、特别决议议案：上述议案 1-2 均为特别议案事项，需经出席股东大会的股
  东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
        3、对中小投资者单独计票的议案：上述 1-2 议案均需公司中小投资者单独计
  票。
         三、股东大会投票注意事项
        1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
  可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

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可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的
基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会
议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
       股份类别        股票代码       股票简称                  股权登记日

         Ａ股           600380            健康元                 2024/9/10
    3、公司董事、监事和高级管理人员。
    4、公司聘请的律师。
    5、其他人员。

    五、会议登记方法
    1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行
登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公


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章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。
委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以
授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人
士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，
授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）
出席会议。
    2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或
信函方式进行登记（以 2024 年 9 月 22 日（星期日）17:00 时前公司收到传真或信
件为准），现场会议登记时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）9:30-11:00、13:00-
15:00。
    3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董
事会办公室。
    六、其他事项
    1、会议联系人：董事会办公室
    2、联系电话：0755-86252656
    3、传真：0755-86252165
    4、邮箱：joincare@joincare.com
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。


    特此公告。


                                               健康元药业集团股份有限公司
                                                               2024 年 9 月 3 日




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附件：

                         健康元药业集团股份有限公司

                    2024 年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日
召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


   序号                           非累积投票议案名称                              同意     反对   弃权

   1.00        《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

   1.01        拟回购股份的目的

   1.02        拟回购股份的种类

   1.03        拟回购股份的方式

   1.04        拟回购股份的期限

   1.05        拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

   1.06        拟回购的价格区间、定价原则

   1.07        拟用于回购的资金来源

       2       《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                              受托人签名：
委托人身份证号：                                  受托人身份证号：
                                                  委托日期：       年      月        日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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