健康元药业集团                                                 九届监事会五次会议


证券代码：600380             证券简称： 健康元             公告编号：临 2024-110



                       健康元药业集团股份有限公司

                       九届监事会五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会五次会议于 2024
年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10
月 24 日（星期四）公司九届董事会五次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议
室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加
监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
     审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告>发表意见》
     本公司监事会认为：本公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准
确、完整地反映公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编
制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                       二〇二四年十月二十五日




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