证券代码：600388           证券简称：龙净环保        公告编号：2024-006
转债代码：110068          转债简称：龙净转债


                   福建龙净环保股份有限公司
         第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十七次
会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富
先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：


    一、审议：《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司提名，并经提名委员会审核，推
荐林泓富先生、黄炜先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈晓雷先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人；经股东龙岩市国有资产投资经营有限公司
提名，并经提名委员会审核，推荐陈家明先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在
《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    二、审议：《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名匡勤
先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在《上海
证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的
任职资格尚需报上海证券交易所审核。


    三、审议：《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。


    四、审议：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作
（2023 年 12 月修订）》，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，
结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行部分修订，修订内容如下：
    （一）原：第一条   为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 “公司”）
行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《福建龙净环保股份有限公司章程》
（以下简称 “公司章程”）制定本规则。
    修改为：第一条     为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 “公司”）
行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所颁布的《股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《福建龙净环保股份有限公司章程》
（以下简称 “公司章程”）制定本规则。
    （二）原：第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
       修改为：第十条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当取
得全体独立董事二分之一以上同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


    （三）原：第六十七条     董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
表决。
    当公司控股股东持股比例在 30％以上时，股东大会在选举董事、监事或者
独立董事时实行累积投票制。
       修改为：第六十七条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。

 当公司控股股东持股比例在 30％以上时，股东大会在选举董事、监事时实行累
积投票制。选举两名以上独立董事时，股东大会选举独立董事实行累积投票制，
中小股东表决情况应当单独计票并披露。
       该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


       五、审议：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《独立董事工作制度》自 2002 年 4 月制定以来，多年未进行修订。根
据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年
12 月修订）》，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《独
立董事工作制度》进行重新修订。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。
    六、审议：《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于中国证券监督管理委员会近期颁布《上市公司独立董事管理办法》，为
进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定《董事会专门委
员会工作制度》。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。


    七、审议：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作
（2023 年 12 月修订）》，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，
公司制定《董事会专门委员会工作制度》。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。


    八、审议：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。


    特此公告。


                                            福建龙净环保股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2024 年 2 月 6 日