证券代码：600388             证券简称：龙净环保          公告编号：2024-039
转债代码：110068             债券简称：龙净转债


                   福建龙净环保股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年4月12日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


   一、召开会议的基本情况


    （一）股东大会类型和届次
       2023 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日     14 点 30 分
    召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层
会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


序                                                               投票股东类型
                             议案名称
号                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1   《2023 年年度报告正文及报告摘要》                                  √
2   《2023 年度财务决算报告》                                          √
3   《2023 年度董事会工作报告》                                        √
4   《2023 年度利润分配议案》                                          √
5   《预计年度日常关联交易的议案》                                     √
6   《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》                           √
7   《关于 2024 年度融资总额授权的议案》                               √
8   《关于提供综合授信担保的议案》                                     √
9   《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》                           √
10 《关于续聘会计师事务所的议案》                                      √
11 《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》                        √
12 《2023 年度监事会工作报告》                                         √

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案相关内容于 2024 年 3 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
     2、特别决议议案：无
     3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11
     4、涉及关联股东回避表决的议案：5
     应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回
避表决；
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



   三、股东大会投票注意事项


    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   四、会议出席对象


    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日

      Ａ股             600388       龙净环保             2024/4/8


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


   五、会议登记方法


    (一)符合上述条件的股东请于 2024 年 4 月 12 日上午 11：00 点前到本公司
董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记
（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；
    (二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行
登记；
    (三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。


   六、其他事项

    邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288       传 真：0597-2237446

    特此公告。



                                              福建龙净环保股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 3 月 23 日
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

 福建龙净环保股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 12 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                     同意      反对         弃权
  1     《2023 年年度报告正文及报告摘要》
  2     《2023 年度财务决算报告》
  3     《2023 年度董事会工作报告》
  4     《2023 年度利润分配议案》
  5     《预计年度日常关联交易的议案》
  6     《关于向金融机构申请综合授信额度
        的议案》
  7     《关于 2024 年度融资总额授权的议
        案》
  8     《关于提供综合授信担保的议案》
  9     《关于开展票据池(资金池)质押担保
        的议案》
 10     《关于续聘会计师事务所的议案》
 11     《关于出售子公司股权被动形成对外
        担保的议案》
 12     《2023 年度监事会工作报告》


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

                                                 委托日期：      年     月   日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。