证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-030
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于预计年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的
资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关
联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的
情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，
亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。
一、日常关联交易基本情况
为公司生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司与控股股东及其关联单
位、合营企业等预计将发生的原材料购销、环保 EPC 工程承包、租赁办公场地
厂房等日常关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易
的议案》，公司 9 名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公
司 2023 年度股东大会审议批准。
2、独立董事已于 2024 年 3 月 21 日召开第十届董事会独立董事专门会议第
二次会议，审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联
交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议审核意见：经过审慎审核，
认为本次年度日常关联交易是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资
源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，不
会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司的关联交易定价
公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意
将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
3、公司审计委员会已于 2024 年 3 月 21 日召开了第十届董事会审计委员会
2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，
同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司审计委员会审核意见：公司
年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产经营过程的实
际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行
了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体
股东的利益，一致同意《关于年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林泓富
先生、廖元杭先生回避表决。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2023 年
2023 年 预计金额与实际发
关联交易 关联交易 （前次）
关联人 （前次） 生金额差异较大的
类别 细项 预计金
实际发生金额 原因
额
因关联方采购需求
原材料 5,000 162.04
变化。
紫金矿业 备 品 备 件 因项目执行周期根
及其子公 及 环 保 设 14,000 6,947.73 据实际情况延长所
司 备、耗材 致。
向关联人 风光电费 因运营时间根据实
销售产 15,000 1,708.86
相关 际情况调整所致。
品、商品 龙净科瑞 / 500 21.61
因关联方采购需求
龙净量道 钢材等 5,000 0
变化。
阳光城及 新风系统
2,000 113.62
其子公司 及销售
小计 / 41,500 8,953.86
向关联人 紫金矿业
根据公司实际采购
购买材 及其子公 原材料 20,000 267.88
需求调整。
料、燃料 司
和动力 龙净科瑞 陶瓷滤管 5,000 2,972.28
等
小计 / 25,000 3,240.16
因项目执行周期根
环保 EPC
紫金矿业 25,000 0 据实际情况延长所
工程承包
及其子公 致。
向关联人
司 检测服务
提供劳务 1,000 0
等
龙净科瑞 / 500 0
小计 / 26,500 0
阳光城及
其 子 公 代建产业 根据项目实际执行
7,000 593.57
司、关联 园项目 情况调整。
接受关联
方
人提供的
紫金矿业 物流服务
劳务 根据项目实际执行
及其子公 及建筑施 50,000 38,190.78
情况调整。
司 工等
小计 / 57,000 38,784.35
阳光城及
其 子 公 出租厂房、
250 43.09
司、关联 办公场所
作为出租
方
方
出租厂房、
龙净科瑞 300 69.61
办公场所
小计 / 550 112.70
紫金矿业
矿山土地
作为承租 及其子公 500 24.93
租赁费用
方 司
小计 / 500 24.93
其他应收
龙净科瑞 200 0
其他 应付款项
小计 / 200 0
合计 151,250 51,116
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初至 占同 本次预计金额
占同类 披露日与关 类业 与上年实际发
关联交易类 关联交 本次预计 上年实际
关联人 业务比 联人累计已 务比 生金额差异较
别 易细项 金额 发生金额
例（%） 发生的交易 例 大的原因
金额 （%）
紫金矿业 储能电芯项目
及其子公 原材料 30,000 78.95 64.79 267.88 8.27 投产产生原材
司 料采购需求。
向关联人购 因 公 司 生
买原材料、 产 经 营 及
商品 陶瓷滤 业 务 发 展
龙净科瑞 8,000 21.05 0.00 2,972.28 91.73
管等 需要，向关联
人采购陶瓷滤
管等原材料。
小计 38,000 - 64.79 3,240.16 -
备品备
件及环
部分项目执行
保设备
周期延长，以
等（含
50,000 52.03 13,612.78 7,109.77 80.43 及关联方新增
环 保
紫金矿业 采购需求所
EPC 工
及其子公 致。
程 承
司
包）
因运营时间根
风光电
45,000 48.83 817.81 1,708.86 19.33 据实际情况调
向关联人销 费相关
整所致。
售产品、商
品 风光电
龙净科瑞 100 0.10 2.44 21.61 0.24
费相关
备品备
件及环
保设备
等（含
龙净量道 1,000 1.04 0 0 0
环 保
EPC 工
程 承
包）
小计 96,100 - 14,433.03 8,840.24 -
紫金矿业
检测服
向关联人提 及其子公 100 100 0 0 0
务等
供劳务 司
小计 100 - 0 0 -
物流服
紫金矿业 根据项目实际
务及建
接受关联人 及其子公 30,000 100 733.05 38,190.78 100 执行情况调
筑施工
提供的劳务 司 整。
等
小计 30,000 - 733.05 38,190.78 -
出租厂
龙净科瑞 房、办 300 100 0 69.61 100
作为出租方
公场地
小计 300 - 0 69.61 -
紫金矿业 矿山土
及其子公 地租赁 500 100 0 24.93 100
作为承租方
司 费用
小计 500 - 0 24.93 -
紫金矿业
及其子公 其他 200 50 0 0 0
司
其他
龙净科瑞 其他 200 50 0 0 0
小计 400 - 0 0 -
合计 165,400 - 15,230.87 50,365.72 -
上述金额为每会计年度的预计金额，预计期限为3年，具体发生金额以实际
签订的协议为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人一
1、关联方介绍
公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号
法定代表人：邹来昌
注册资本：263,281.72万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：2000年9月6日
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒
店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活
动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设
备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。
截至2023年第三季度，该公司总资产3,308.05亿元，净资产1,032.56亿元，2023
年前三季度营业收入2,250.08亿元，归属于母公司的净利润161.65亿元。（未经
审计）
2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保
关联方。
3、关联方履约能力分析
紫金矿业与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较
强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风
险。
（二）关联人二
1、关联方介绍
公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号
法定代表人：黄星
注册资本：4,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2018年3月2日
经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各
类商品和技术的进出口业务。
截至2023年末，该公司总资产8,240.15万元，净资产5,143.91万元，2023年营
业收入7,767.45万元，归属于母公司的净利润1,857.08万元。（经审计）
2、关联关系：龙净科瑞属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，龙净科瑞是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保
的交易构成关联交易。
3、龙净科瑞与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具
有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失
风险。
（三）关联人三
1、关联方介绍
公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司
注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路12号汀江大厦四楼
法定代表人：郝卫锋
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022年10月14日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；科
技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电子专用材料制造;资源再生利用技术研发；新材料技术
推广服务;电池制造;储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池
零配件生产;电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；工程
管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
截至2023年末，该公司总资产2,951.31万元，净资产2,498.89万元，2023年营
业收入13.17万元，归属于母公司的净利润-480.84万元。（未经审计）
2、关联关系：龙净量道属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，龙净量道是本公司的关联法人，本公司及子公司与龙净量道
的交易构成关联交易。
3、龙净量道与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具
有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失
风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要是为满足公司生产经营及
业务拓展需要将发生的原材料购销、环保EPC工程承包、租赁办公场地厂房等关
联交易。本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互
惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价
格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行
市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检
查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事
项对公司未来生产经营将带来积极影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易
可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原
则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对
公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 23 日