独立董事 2023 年度述职报告

各位董事、监事：
    2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法
规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害，
充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下：
    一、基本情况
    李文莉，女，法学博士，教授。美国哥伦比亚大学法学院高级访问学者。
中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、中国银行法研究会理
事、中国商法研究会理事、上海市环境法副会长、上海市商法研究会理事、上
海市财富管理研究中心理事。现任华东政法大学经济法学院教授。
    除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担
任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人
进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。
    二、2023 年度履职情况
    2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事
的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会
议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有
提出异议。
    2023 年 8 月 30 日，公司在上海证券交易所路演中心召开 2023 年半年度业
绩说明会，本人作为独立董事全程参加，并回答投资者提问，回应市场关切。
                                    参加股东大会情况
 独立董
 事姓名   本年应参加董   亲自出席   委托出席    缺席
                                                       出席股东大会的次数
            事会次数       次数       次数      次数
 李文莉       14            14            0       0            4
   依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发
表的独立意见如下表：

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                                                                                意见
       时间             会议名称                        事项
                                                                                类型
                      第九届董事会第   《第九届董事会第二十三次会议有关独立意
2023 年 02 月 21 日                                                             同意
                      二十三次会议     见》
                      第九届董事会第   《第九届董事会第二十五次会议有关独立意
2023 年 03 月 16 日                                                             同意
                      二十五次会议     见》
                      第九届董事会第   《独立董事关于公司股票申请撤销其他风险
2023 年 04 月 04 日                                                             同意
                      二十六次会议     警示的专项意见》
                                       《独立董事关于公司第九届董事会第三十次
                      第九届董事会第   会议相关事项的事前认可意见》
2023 年 07 月 10 日                                                             同意
                        三十次会议     《独立董事关于公司第九届董事会第三十次
                                       会议相关事项的独立意见》
                      第九届董事会第   《独立董事关于部分募投项目变更的独立意
2023 年 07 月 14 日                                                             同意
                      三十一次会议     见》
                      第九届董事会第   《独立董事关于第九届董事会第三十三次会
2023 年 09 月 28 日                                                             同意
                      三十三次会议     议相关事项的独立意见》
                                       《独立董事关于第九届董事会第三十五次会
                      第九届董事会第   议相关事项的事前认可意见》
2023 年 12 月 01 日                                                             同意
                      三十五次会议     《独立董事关于第九届董事会第三十五次会
                                       议相关事项的独立意见》
   三、出席董事会专门委员会的情况
   本人作为第九届董事会提名委员会主任委员，带领委员会成员优化和审查
任职资格标准，推动公司第九届董事、高级管理人员更好履职。2023 年度，提
名委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于提
名公司董事候选人的议案》、《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》，并按照相关法律法规完成任职期间培训学习目
标。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与相关事项研究与决策，
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履
职报告》。
   四、在公司进行现场调查的情况
   1、2023 年度本人均出席公司董事会及董事会相关专门委员会会议，并通过
电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
   2023 年前往龙岩龙净智慧环保产业园进行现场视察。目前园区绝大部分厂
区主体已建造完成并投入使用，多间厂房已布局了各类设备生产线并已实现投
产，储能 PACK 与系统集成组装车间，电除尘、电控、干法高精等制造车间均
正常生产；考察期间，本人与负责人进行座谈与沟通，了解项目计划的建设进
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展、存在的问题与解决方案，后续规划等。
   2、2023 年度，本人积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司生产经
营和重大事项的进展动态。在召开董事会、股东大会及其他相关会议前，公司
职能部门认真准备会议资料并及时传递信息，为本人履职提供了条件和支持。
   五、保护投资者权益方面所做的工作
   1、作为公司独立董事，本人对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自
己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立
意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
   2、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的
相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
   六、总结和建议
   2023 年度，作为董事会独立董事，本人独立、公正、审慎、认真、勤勉、
忠实地履行了独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积
极有效的意见和建议，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。




                                           福建龙净环保股份有限公司
                                         第九届董事会独立董事：李文莉
                                                2024 年 3 月 21 日




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