证券代码：600388               证券简称：龙净环保               公告编号：2024-104
转债代码：110068               转债简称：龙净转债


                   福建龙净环保股份有限公司
   关于“龙净转债”转股数量累计达到转股前公司
           已发行股份总额 10%暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    累计转股情况：截至2024年11月14日，累计已有人民币1,075,450,000元“龙
净转债”转为公司普通股，累计转股数107,947,912股，占“龙净转债”转股前公
司已发行股份总额（1,069,050,000股）的10.0976%。
    未转股可转债情况：截至2024年11月14日，尚未转股的龙净转债金额为
924,548,000元，占龙净转债发行总量的比例为46.2274%。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙
净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）
核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日公开发
行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币
200,000.00万元。
    经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2020]93 号 文 同 意 ， 公 司 发 行 的
200,000.00万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。
    龙净转债存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年
0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
    根据相关法律法规的规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的规定，“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股
票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93元/股，
目前转股价格为9.92元/股。历次转股价格调整情况如下：
    （一）因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的
10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2020-049）。
    （二）因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/
股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转
股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
    （三）因公司实施2022年半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由
10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年度利润分配调整可转换
公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。
    （四）因公司实施2022年年度利润分配，转股价格于2023年6月1日由10.30元
/股调整至10.12元/股，详见《关于因实施2022年年度权益分派调整“龙净转债”转
股价格的公告》（公告编号：2023-041）。
    （五）因公司实施2023年年度利润分配，转股价格于2024年5月30日由10.12
元/股调整至9.92元/股，详见《关于因实施2023年年度权益分派调整“龙净转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
    （六）2024年11月7日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“龙净转债”的议案》，决定行使“龙净转债”的提前赎回权利，对
赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”按照债券面值加当期应计利息的价格
全部赎回，详见《关于提前赎回“龙净转债”的公告》（公告编号：2024-098）。


    二、可转债转股情况
    “龙净转债”自2020年9月30日开始转股，至2024年11月14日，累计转股金
额1,075,450,000元，累计转股数107,947,912股，占“龙净转债”转股前公司已发
行股份总额（1,069,050,000股）的10.0976%。其中，“龙净转债”自2024年10月
1日至2024年11月14日期间，转股金额为人民币951,240,000元，因转股形成的股
份数量为95,889,963股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.9696%。
    截至2024年11月14日，尚未转股的“龙净转债”金额为人民币924,548,000元，
占龙净转债发行总量的46.2274%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                           变动前                                      变动后
                                           本次股份数变动
    股份类别           （2024 年 9 月 30                          （2024 年 11 月 14
                                               情况
                             日）                                        日）
有限售条件流通股              0                  0                        0
无限售条件流通股         1,081,107,949       95,889,963             1,176,997,912
     总股本              1,081,107,949       95,889,963             1,176,997,912


    四、其他
    （一）上述股份比例合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入
原因所致；
    （二）投资者如需了解“龙净转债”的相关条款，请查阅公司于2020年3月
20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙净环保股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。


    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0597-2210288


    特此公告。




                                                     福建龙净环保股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                          2024 年 11 月 16 日