北京 (上 ) 事务
关于南 农 化 份 公司
2024 一 临 东 会
书
南 农 化 份 公司
北京 上 事务 以下 “ ” 受南 农 化
份 公司 以下 “公司” 公司召 2024 一 临 东
会 以下 “ 东 会” 关事 《中华人 共和国 券 》 以
下 “《 券 》” 、《中华人 共和国公司 》 以下 “《公司 》” 、
《上 公司 东 会 则》 、 、 及 件以及《南 农
化 份 公司 》 以下 “《公司 》” 出具
书。
为出具 书 及 依 《 事务 从事 券 业务
办 》和《 事务 券 业务 业 则 》 严 了
了勤勉 和 信 原则 东 会 及 关事
了 和 了 为出具 书 关 件、
参加了公司 东 会 全 。
保 书 事 、准 、 发
合 、准 不 在 假 、
任。 书仅供公司 东 会之 使 不 作任何其他 。
同 书 公司 东 会决 一 予以公告。
1
上 、 、 及 件
业公 业务 准、 和勤勉 出具 下
一、关于 东 会 召 和召
一 东 会 召
公司 东 会 公司 事会召 召 。2023 12 30
公司 事会在《中国 券 》《上 券 》和上 券交
www.sse.com.cn 上公告了《南 农 化 份 公司关于召 2024 一
临 东 会 》 了会 召 、地 、
了 东 出 可 代 人出 和 使 决 、 出 东 会 东
、出 会 东 办 内 同 列 了 东 会
事 关 内 了充分 。
二 东 会 召
公司 东 会 决 场 和 合 。
场会 于 2024 1 15 下午 14 在公司会 召 。 上
券交 交 台 为 东 会召
交 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 台
为 东 会召 9:15-15:00。
后 为 东 会召 人 合 、 东 会召
和召 合 关 、 、 件和《公司 》 。
二、关于出 东 会 人员
出 场会 东 、 关 份 件、 东代 人 交
东 书和个人 份 件、上 券信 公司反
2
、 东 会 东名册 公司及
东 会 场和 东 东代 人 合 69 人 代 份
186,542,516 占公司 决 份 42.0630%。
公司 东 东代 人 场 出 东 会 人员
包 公司 事、 事、 事会 书及 。公司 人员列 了
东 会 场会 。
后 为 出 东 会 人员 合 、 、
件和《公司 》 。
三、关于 东 会 决 及 决
东 会依 、 、 、 件及《公司 》
公司 公告 会 中 列 全 了 决
下
1、《关于 < 协 > 》
决 况 同 184,886,980 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.1125% 反 1,655,136 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.8872% 400 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0003%。
2、《关于 “ 化 合利 ” 》
决 况 同 186,034,482 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.7276% 反 507,634 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.2721% 400 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0003%。
3、《关于向 公司 加 册 》
决 况 同 186,034,482 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.7276% 反 507,634 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.2721% 400 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0003%。
4、《关于 参 公司 》
决 况 同 186,034,482 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.7276% 反 507,634 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.2721% 400 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0003%。
后 为 东 会 决 合 、 、 件
和《公司 》 关 决 、合 、 。
四、
上 为 公司 东 会 召 和召 合《 券 》《公
司 》《上 公司 东 会 则》 、 、 、 件及《公司 》
东 会 召 人和出 会 人员 以及 东 会 决
和 决 合 。
以下